(資料圖片)
開門做生意不容易，一些店家為了保住“大客戶”和“大筆生意”，往往容易被對(duì)方牽著鼻子走，甚至被人騙。這不，南寧市最近幾個(gè)月就有多名沿街商鋪老板被騙。詐騙團(tuán)伙共有3人，他們分3個(gè)角色行騙。 近日，南寧市公安局刑偵支隊(duì)六大隊(duì)經(jīng)過2個(gè)多月的偵查，破獲了冒充學(xué)校校長(zhǎng)以“代購(gòu)”消毒粉為由實(shí)施詐騙的案件。截至目前，抓獲3名犯罪嫌疑人，破獲涉及南寧、崇左、欽州等地的詐騙案30多起，涉案金額達(dá)70萬(wàn)余元。
警方在梳理案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，去年底以來，南寧市發(fā)生數(shù)起“代購(gòu)”消毒粉詐騙案，該類詐騙案有一整套縝密的劇本，分三個(gè)角色行騙，將非接觸性詐騙與接觸性詐騙方式結(jié)合起來，“可信度”較高，作案手段惡劣。除了南寧市，崇左、欽州、防城港、柳州、百色等地也發(fā)生數(shù)起“代購(gòu)”消毒粉詐騙案，疑為同一伙人所為。受害人多為沿街商鋪老板，因?yàn)橄?ldquo;保住”學(xué)校這樣的“大客戶”而步步掉入陷阱。
在該系列詐騙案中，受害人唯一見過的就是“送貨人”。警方以該名嫌疑人為切入點(diǎn)展開調(diào)查，調(diào)取交易地點(diǎn)周邊視頻，對(duì)周邊一帶開展調(diào)查走訪。經(jīng)過一番工作，偵查員調(diào)查發(fā)現(xiàn)嫌疑人非常狡猾，交易完成后步行離開，很快消失在人群中，追蹤不到其活動(dòng)軌跡。另一方面，偵查員從嫌疑人詐騙用的指定賬戶進(jìn)行調(diào)查，一時(shí)未有明顯進(jìn)展。此時(shí)臨近春節(jié)，在此后1個(gè)月時(shí)間中，嫌疑人似乎銷聲匿跡。
之后，偵查重新展開調(diào)查。偵查員分析認(rèn)為，嫌疑人作案過程應(yīng)隨身攜帶大量的消毒粉，那么這伙人應(yīng)該會(huì)使用汽車作為作案工具，于是開始從車輛入手開展調(diào)查。偵查員又重新查看了交易現(xiàn)場(chǎng)周邊的視頻，經(jīng)過連續(xù)幾天盯著屏幕仔細(xì)辨別，果然發(fā)現(xiàn)幾起案件的交易現(xiàn)場(chǎng)附近停有一輛白色本田雅閣轎車。進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該車的車主為廣東省一個(gè)姓尤的女士，其哥哥尤某在南寧市打工。3月28日，偵查員調(diào)查獲知嫌疑車出現(xiàn)在天等縣。于是，民警連夜趕往天等縣，在某賓館內(nèi)一舉抓獲尤某、李某、張某3名嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)繳獲作案汽車1輛、消毒粉一批。
經(jīng)審訊，3名嫌疑人對(duì)2011年來以“代購(gòu)”消毒粉為由對(duì)廣西多地市實(shí)施詐騙作案30多起的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)供述，該伙人低價(jià)買來市面上很少有售出的消毒粉，由于不認(rèn)識(shí)路，他們開著車通過導(dǎo)航在廣西區(qū)內(nèi)尋找作案地點(diǎn)，開車到哪就到哪作案，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主。到地方后，尋找沿街鋪面，記下鋪面的聯(lián)系方式。該伙人非常狡猾謹(jǐn)慎，甚至彼此不信任。他們堅(jiān)持只進(jìn)行一次當(dāng)面交易，二次詐騙一定采用轉(zhuǎn)賬的方式，以防受害人警覺。此外，嫌疑人張某“送貨”交易時(shí)，其他兩名嫌疑人也擔(dān)心張某獨(dú)吞貨款，甚至開車到交易現(xiàn)場(chǎng)附近監(jiān)視張某的舉動(dòng)。
經(jīng)核查，該系列案涉案金額達(dá)70余萬(wàn)元。目前，3名嫌疑人已被依法刑拘，案件正在進(jìn)一步審理當(dāng)中。
具體個(gè)案
女店主被“校長(zhǎng)”騙了5萬(wàn)多元
陳女士在南寧昆侖大道經(jīng)營(yíng)一家專賣調(diào)味料的商店。今年1月底，一名自稱某學(xué)校校長(zhǎng)的男子致電陳女士稱，學(xué)校需購(gòu)買一批調(diào)料，請(qǐng)陳女士送貨上門。此外，學(xué)校還需要一批消毒粉，也請(qǐng)陳女士備好貨。
“消毒粉我這里沒有貨。”陳女士對(duì)消毒粉知之甚少，不知從何處要貨。這時(shí)“校長(zhǎng)”稱，他認(rèn)識(shí)一個(gè)“防疫站的科長(zhǎng)”，“科長(zhǎng)”手上有貨，建議陳女士跟其要貨，等貨備齊后，再一起把調(diào)料和消毒粉送給校長(zhǎng)。
“科長(zhǎng)”很快指派一名“送貨工”將6箱消毒粉送到陳女士的商店，并收取28800元(每箱4800元)現(xiàn)金。就在陳女士準(zhǔn)備送貨給“校長(zhǎng)”時(shí)，校長(zhǎng)又來電，要求再訂購(gòu)6箱消毒粉。陳女士聽聞立即電話給“科長(zhǎng)”訂貨。這時(shí)，“科長(zhǎng)”答復(fù)，因?yàn)槭堑诙谓灰�，可以每箱消毒粉便�?00元，但前提是先轉(zhuǎn)賬再送貨。陳女士不知其中有詐，便將28200元轉(zhuǎn)至“科長(zhǎng)”指定的賬戶。
轉(zhuǎn)賬成功后，陳女士再次致電“校長(zhǎng)”、“科長(zhǎng)”等人，均聯(lián)系不上。陳女士這才意識(shí)到，自己被騙了!
民警提醒
商家不要被所謂的“大筆生意”迷惑
刑警提醒廣大商家，不要被所謂的“大客戶”及所謂的“大筆生意”所迷惑，在進(jìn)行交易的時(shí)候務(wù)必先核實(shí)對(duì)方身份，不要僅僅接到一個(gè)電話就決定做這筆生意。騙子的花樣不斷翻新，今天是“校長(zhǎng)”、明天可能是某公司“老板”，今天可能是消毒粉，明天又可能是別的什么商品，商家只要謹(jǐn)記不輕信、多核實(shí)，騙子就不能得逞。
看看“校長(zhǎng)”
是怎么行騙的
1.首先，“校長(zhǎng)”找店家購(gòu)買商品，要求店家代購(gòu)消毒粉。
2.緊接著，作為供貨商的“防疫站科長(zhǎng)”出馬，指派“送貨工”送貨。
3. 隨后，“校長(zhǎng)”追加訂單，要求店家補(bǔ)貨。
4. 最后，“防疫站科長(zhǎng)”以種種理由要求店家先轉(zhuǎn)賬再送貨，待錢到賬后，3名騙子就銷聲匿跡。
